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原罗马尼亚交易所CoinFlux人员借助数字货币洗钱被抓 涉案180万美元

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  • 发布日期:2020-06-12
  • 有效期至:长期有效
  • 头条微商机区域:全国
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在美国肯塔基州东部地方法院,原罗马尼亚交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承认了洗钱行为。
他们在互联网上发布假广告售卖并不存在的产品,用户上当后再通过数字货币与CoinFlux交易所兑换成法币,涉案180万美元。
美国特勤局执法人员表示,Vlad-Calin Nistor等人原先以为通过建立跨境组织、使用数字货币就可以逃脱执法机构的追捕。(Coindesk)

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